Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбинат мясной Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006 г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023601540236
1.5. ИНН эмитента: 3650001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42396-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3650001529
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 25 декабря 2019 г.; 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54 А (приемная); в 12 час. 00 мин.; почтовый адрес: 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54 А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 час. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.12.2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении ликвидационного баланса АО «Комбинат мясной Воронежский».
Вопрос 2. Об одобрении порядка распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:
1.Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.
2.Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54А (приемная), с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., начиная с «04» декабря 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.11.2003г., номинал одной ценной бумаги 50 руб.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 19.06.2009г., номинал одной ценной бумаги 50 руб.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято ликвидационной комиссией Эмитента 19.11.2019г. Протокол №5 от 20.11.2019г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии М.В. Фильчикова
3.2. Дата: 20.11.2019