Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

http://www.lukoil.ru

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 04 декабря 2019 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 12 декабря 2019 года

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

I. Об основных показателях Бюджета Группы «ЛУКОЙЛ» на 2020-2022 годы

II. О состоянии промышленной безопасности и охраны труда и меры по повышению уровня безопасности ведения работ

III. О ходе реализации функциональной программы «Информационная стратегия Группы «ЛУКОЙЛ»

IV. Об основных тенденциях развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года

V. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год и Бюджета подразделений внутреннего аудита на 2020 год

VI. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»

VII. О работе с инвесторами и акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году

VIII. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Никитина С.Г.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 04 » декабря 20 19 г.