Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента): 03 декабря 2019 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», –

715 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 530 885 000 голосов (74,2497%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

“За” - 530 787 629 (99,9817%)

“Против” - 11 473

“Воздержался” - 59 296

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

“За” - 529 979 929 (99,8295%)

“Против” - 50 200

“Воздержался” - 830 897

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

“За” - 529 981 089 (99,8297%)

“Против” - 31 820

“Воздержался” - 842 378

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб.

А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб.

П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

“За” - 526 254 900 (99,1279%)

“Против” - 3 630 409

“Воздержался” - 843 698

Принято решение по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

“За” - 529 945 714 (99,8231%)

“Против” - 20 308

“Воздержался” - 853 758

Принято решение по вопросу 5 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

“За” - 530 023 165 (99,8377%)

“Против” - 10 052

“Воздержался” - 842 911

Принято решение по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

“За” - 528 990 535 (99,6431%)

“Против” - 1 025 760

“Воздержался” - 858 304

Принято решение по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

“За” - 530 001 520 (99,8336%)

“Против” - 12 966

“Воздержался” - 861 505

Принято решение по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

“За” - 529 973 067 (99,8282%)

“Против” - 47 630

“Воздержался” - 858 111

Принято решение по вопросу 9 повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

“За” - 530 705 967 (99,9663%)

“Против” - 35 433

“Воздержался” - 132 631

Принято решение по вопросу 10 повестки дня:

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) –25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;

- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;

- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 2 от 05.12.2019

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие

в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности

№ Д-1331 от 30.11.2018

Н.А.Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 05 » декабря 20 19 г. М.П.