Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Московский молочный комбинат №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 141206, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Лесная, дом 67, корпус 1, офис 3, этаж 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739431411

1.5. ИНН эмитента: 7708004421

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02190-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Events/#/List

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2018 г.

2.3. Повестка дня, заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ММК №1».

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

5. Утверждение формы сообщения о проведении Годового собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Предварительное утверждение годового отчета АО «ММК №1» за 2017год.

9. О Председателе Общего собрания акционеров.

10. О привлечении АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

1. Баев Анатолий Валентинович

2. Алешина Софья Александровна

3. Лебедева Анастасия Леонидовна

4. Журавлева Камилла Александровна

5. Москалева Ирина Михайловна

Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.

Первый вопрос повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров АО «ММК №1».

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «ММК №1» в форме совместного присутствия акционеров

Второй вопрос повестки дня: Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Годовое общее собрание акционеров АО «ММК №1» провести 17 мая 2018 года, место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411; время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 30 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества

Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2018 года

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение формы сообщения о проведении Годового собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ММК №1».

Направить акционерам общества сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров заказными письмами. Поручить АО РК «Центр-Инвест» осуществить отправку сообщений акционерам.

Шестой вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчетность за 2017г;

• годовой отчет общества;

• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

• рекомендации по распределению прибылей/убытков, полученных АО «ММК №1» в 2017 году и по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года.

• проекты решений общего собрания акционеров;

• сведения о кандидатах;

а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться ежедневно по адресу: 141206, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Восьмой вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета АО «ММК №1» за 2017год.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ММК №1» за 2017 год.

Девятый вопрос повестки дня: О Председателе Общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Смирнову Е.В.

Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Смирнову Е.В.

Десятый вопрос повестки дня: О привлечении АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии

По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Привлечь АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии на годовом собрании акционеров АО «ММК №1».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года, протокол № б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-02190-А, дата регистрации 07.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Пимонов

3.2. Дата 10.12.2019г.