Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814

1.5. ИНН эмитента: 7727620673

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors#

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.12.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества по итогам работы в III квартале 2019 года.

2. Рассмотрение проекта годового консолидированного бюджета ПАО «Абрау – Дюрсо» на 2020 год.

3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО.

5. Одобрение участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации - ООО «Брют».

6. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза».

7. Согласование плана заседаний Совета директоров Общества на 2020 год.

8. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Масловский

3.2. Дата 16.12.2019г.