Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814

1.5. ИНН эмитента: 7727620673

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors#

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3.

Кворум имелся.

Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза».

2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

19.12.2019

2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2019 Протокол № 8/2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Масловский

3.2. Дата 20.12.2019г.