Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Белнеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белнеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Белореченск, поселок Заречный
1.4. ОГРН эмитента: 1022300716240
1.5. ИНН эмитента: 2303009824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34008-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15606
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 декабря 2019 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: время начала регистрации акционеров - 10-30 часов, время открытия собрания - 11-00 часов, время закрытия собрания - 11-30 часов.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РФ, 352603, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, п. Заречный.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
ВОПРОС 1. Об обращении ОАО «Белнеруд» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию или предоставления, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 214 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 022 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется (96,32 %).
ВОПРОС 2. Об изменении фирменного наименования общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 214 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 022 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется (96,32 %).
ВОПРОС 3. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 214 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 022 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется (96,32 %).
ВОПРОС 4. Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 214 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 022 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется (96,32 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об обращении ОАО «Белнеруд» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию или предоставления, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об изменении фирменного наименования общества.
3. Об утверждении устава общества в новой редакции.
4. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1. Об обращении ОАО «Белнеруд» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию или предоставления, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 022 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0
Принятое решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Поручить Директору Общества предоставить необходимые документы в Банк России.
ВОПРОС 2. Об изменении фирменного наименования общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 022 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Принятое решение: Утвердить полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белнеруд». Утвердить сокращенное фирменное наименование общества: АО «Белнеруд».
ВОПРОС 3. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 022 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Поручить Директору зарегистрировать устав Общества в новой редакции в регистрирующем органе (ИФНС России) после получения из Банка России документов, подтверждающих принятие решения об освобождении ОАО «Белнеруд» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
ВОПРОС 4. Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 022 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «Белнеруд» на 2019 г. – Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Кубаньфинэксперт» (ОГРН 1042305687467).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 20/12 от 23 декабря 2019 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 18-1-п-1095 от 10.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Директор
В.Е. Захаров
3.2. Дата 23.12.2019г.