Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение по вопросам № 1, 4, 5, 6 принято 6 (шестью) голосами. Решение по вопросу №2 повестки дня принято 5 (пятью) голосами. Решение по вопросу №3 повестки дня не принималось.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный совет решил:

По первому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению ежеквартальный отчет об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 9 месяцев 2019 года».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой бюджет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2020 год».

По третьему вопросу повестки дня:

«Решение не принималось».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению информацию о функционировании Системы управления безопасностью полётов в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и других компаниях группы, соответствии достигнутых уровней безопасности полетов заявленным (приемлемым) уровням».

По пятому вопросу повестки дня:

«Информацию об операционном лизинге самолетов Boeing 737-800 принять к сведению».

По шестому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению информацию о перечне объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних обществ, и стратегии использования объектов недвижимого имущества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019 г., № 6/19.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-424/19 от 01.01.2019)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 23.12.2019г.