Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за 3 квартал 2019 года.

2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 9 месяцев 2019 года.

3. О закупке авиатоплива для заправок в аэропортах Московского авиационного узла.

4. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» по обеспечению (в том числе по организации заправки) воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и спецжидкостями.

5. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников авиакомпаний Группы «Аэрофлот».

6. О заключении депозитного соглашения с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

7. Об открытии кредитной линии в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

8. Об одобрении сделки с HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED (HAECO) по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов Airbus A350.

9. Об одобрении сделки с Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Company Limited (STAECO) по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов Airbus А320/321 и Boeing 737.

10. Об одобрении сделки с Boeing Shanghai Aviation Services Co., Ltd по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов Airbus 330.

11. О одобрении сделки с CFM International S.A. по технической поддержке авиационных двигателей LEAP 1A, установленных на воздушные суда семейства А320neo.

12. О одобрении сделки с Rolls-Royce plc. по технической поддержке авиационных двигателей Rolls-Royce Trent XWB, установленных на воздушные суда Airbus A350.

13. Об одобрении сделки с Power Jet SA по техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей SAM146-1S17, установленных на воздушные суда RRJ-95 (SSJ-100).

14. Об изменении условий сделки по аренде (лизингу) трех воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами производителя 4453, 4498, 4579.

15. Об изменении условий сделки по аренде (лизингу) двух воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами производителя 4684, 4835.

16. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) одного нового воздушного судна Airbus A320neo с двигателями производства CFM International, S.A. с компанией GY AVIATION LEASE 1852 Co., Limited.

17. О сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), связанных с заменой арендодателя по сделкам аренды (лизинга) трех воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 3281, 3298, 3336.

18. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с заменой сторон со стороны арендодателя в сделке по аренде (лизингу) одного воздушного судна Airbus A320-200 с серийным номером производителя 5580.

19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), совершаемой в рамках приобретения на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 с АО «Сбербанк Лизинг».

20. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), совершаемой в рамках приобретения на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 с АО «Сбербанк Лизинг».

21. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в отношении приобретения на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 с АО «ВЭБ-лизинг».

22. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за 3 квартал 2019 года.

23. Об утверждении Руководства по качеству деятельности ПАО «Аэрофлот».

24. О Положении о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Аэрофлот».

25. О возможности интеграции ПАО «Аэрофлот» в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления __________________ А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «23» декабря 2019 г. М.П.