Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбинат мясной Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006 г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023601540236
1.5. ИНН эмитента: 3650001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42396-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3650001529
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2019
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12.2019г.; 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54 А (приемная); в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании – 19 857 что составляет 80.9235 % голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении ликвидационного баланса АО «Комбинат мясной Воронежский».
Вопрос 2. Об одобрении порядка распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:
1.Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.
2.Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем.
Результат голосования по вопросам повестки собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 857, что составляет 80.9235% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 19 855(99.9899%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0.0%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0.0101%)голосов;
Не голосовали — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
- по втрому вопросу повестки дня собрания
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 857, что составляет 80.9235 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 19 855 (99.9899%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (0.0101%)голосов;
Не голосовали — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки принятых решений:
- по первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить ликвидационный баланс АО «Комбинат мясной Воронежский».
- по второму вопросу повестки дня собрания:
Одобрить порядок распределения имущества ликвидируемого Акционерного общества «Комбинат мясной Воронежский» следующим образом:
1.Выплатить на каждую акцию, вне зависимости от вида - 7 380 рублей, согласно списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на «02» декабря 2019 г.
2.Для дальнейших расчетов с акционерами, выплаты которым не были произведены по причине отсутствия их актуальных сведений - одобрить заключенный Агентский договор №1 от 19.11.2019 г. между Акционерным обществом «Комбинат мясной Воронежский» и Рогановым Олегом Юрьевичем
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12.2019 г. Протокол №3
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.11.2003г.,номинал одной ценной бумаги 50 руб.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 19.06.2009г., номинал одной ценной бумаги 50 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии М.В. Фильчикова
3.2. Дата: 25.12.2019