Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Зубцовский ремонтно-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зубцовский РМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Заводская, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1026901848709

1.5. ИНН эмитента: 6923000152

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09984-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия решения 26.12.2019 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2019 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного (повторного, взамен несостоявшегося) общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-01-09984-A, дата регистрации 11.10.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Тарасов

3.2. Дата 26.12.2019г.