Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Витабанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 356
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:
По первому вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е. и Бойчевский А.Ю. участие в голосовании не принимали.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.
Суть сделки: привлечение денежных средств в долларах США в депозиты для юридического лица.
В соответствии с п. 15.7 гл. 15, «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П), не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся её стороной, выгодоприобретателем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года, протокол № 02.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Е. Бахов
3.2. Дата 16.01.2020г.