Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Витабанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 356

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:

По первому вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е. и Бойчевский А.Ю. участие в голосовании не принимали.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Решили:

По первому вопросу

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность.

Суть сделки: привлечение денежных средств в долларах США в депозиты для юридического лица.

В соответствии с п. 15.7 гл. 15, «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П), не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся её стороной, выгодоприобретателем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года, протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Е. Бахов

3.2. Дата 16.01.2020г.