Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» крупной (взаимосвязанной) сделки – дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по которому увеличивается срок действия кредитной линии до 19.08.2022.

2. Определить цену по договору и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда на выполнение ремонтных работ с АО «Иркутскэнергоремонт» (Подрядчик), по которому Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «Ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях ТЭЦ-9» по ремонту Объекта ремонта в соответствии с договором (далее – «Работы»). Цена Работ по договору составляет 780 000 000 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ. Сроки проведения Работ: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Определить цену по договору и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда на выполнение аварийных ремонтных работ с АО «Иркутскэнергоремонт» (Подрядчик), по которому Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «Ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях на объектах Усть-Илимской ТЭЦ» в соответствии с договором (далее – «Работы»). Цена Работ по договору составляет 585 000 000 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ. Сроки проведения Работ: с даты заключения договора по 31.12.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.01.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.01.2020, протокол № 10 (481).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 29.01.2020г.