Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Витабанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Витабанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183

1.5. ИНН эмитента: 7831000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 356

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. О рассмотрении поступивших от акционеров – владельцев не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Витабанк» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Витабанк» для голосования по выборам в соответствующий орган на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Банка в 2019 году.

2.3.2. Об утверждении «Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2019 год».

2.3.3. Об утверждении ежеквартального отчета «Анализ состояния банковских рисков ПАО «Витабанк» за IV квартал 2019 года».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Е. Бахов

3.2. Дата 31.01.2020г.