Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС № 2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении внутренних документов Банка.
РЕШЕНИЕ:
2.1 Утвердить внутренние документы:
• Процентная политика Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1) (Приложение 2).
• Депозитная политика Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1) (Приложение 3).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2020 года, Протокол № 07.02/2020-1.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 10.02.2020г.