Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758

1.5. ИНН эмитента: 7710373095

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2020

2. Содержание сообщения

Советом директоров эмитента приняты решения:

• о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа эмитента и об образовании исполнительного органа эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Правления и об утверждении Правления в новом составе»:

«Досрочно прекратить полномочия Правления Общества. Определить количественный состав Правления Общества равным 7 (Семи) и утвердить следующий состав Правления сроком на 1 (Один) год:

1) Корытько Игорь Валерьевич – Председатель Правления;

2) Зимин Андрей Анатольевич;

3) Петросян Тигран Ишханович;

4) Позолотина Елена Ивановна;

5) Попков Вячеслав Вячеславович;

6) Оборский Владимир Брониславович;

7) Чикалов Сергей Геннадьевич».

2.3. Фамилия, имя, отчество; доля участия избранных лиц в уставном капитале эмитента (и размер доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента

Корытько Игорь Валерьевич 0% 0%

Зимин Андрей Анатольевич 0,000072% 0,000072%

Петросян Тигран Ишханович 0,0016% 0,0016%

Позолотина Елена Ивановна 0% 0%

Попков Вячеслав Вячеславович 0,001509% 0,001509%

Оборский Владимир Брониславович 0,00075% 0,00075%

Чикалов Сергей Геннадьевич 0% 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 15 от 11 февраля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)

В.В. Шматович

3.2. Дата 12.02.2020г.