Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня «О контроле за соблюдением Компанией требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О соблюдении Компанией требований Регламента ЕС» «О злоупотреблениях на рынке».

В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решений проголосовало 10 членов Совета директоров – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

По вопросу О контроле за соблюдением Компанией требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. Отметить, что в 2019 году в Компании велась работа по осуществлению контроля за соблюдением ПАО «ЛУКОЙЛ» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Внести изменения в Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.07.2015 (протокол №14), изложив его в редакции согласно приложению.

По вопросу «О соблюдении Компанией требований Регламента ЕС «О злоупотреблениях на рынке».

1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К.Матыцына о соблюдении Компанией требований Регламента ЕС №596/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС от 16.04.2014 «О злоупотреблениях на рынке» (далее Регламент ЕС), направленного на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

2. Первому вице-президенту А.К.Матыцыну продолжить работу по обеспечению выполнения Компанией требований Регламента ЕС с учетом лучшей международной практики.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2020 года, Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга

и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий

на основании доверенности № Д-2013 от 25.11.2019

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 12 » февраля 20 20 г.