Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 17.02.2020.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и № 4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить Политику Компании «В области управления оборотным капиталом» № П2-06.01 П-01 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между: 2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть»:

1) соглашение об установлении долгосрочного тарифа на срок 11 лет на оплату ПАО «НК «Роснефть» услуг ПАО «Транснефть» по транспортировке 12 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Тихорецк-Туапсинский НПЗ» в части порядка расчета ставки тарифа на 2020 год и изменения общей предельной суммы сделки до 17 218,898 млн. рублей (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2020 года, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления –

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 17 февраля 2020 года М.П.