Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,

Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» решили:

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер процентов, приобретаемых ПАО «Ростелеком» по договору займа (Договор) между ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» в размере, установленном в п. 2.6 настоящего решения.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Ростелеком» (Займодавец) и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Заемщик, совместно – Стороны) на следующих условиях:

2.1. Займодавец передаёт Заемщику денежные средства (заем), на общую сумму не более 3 500 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и оплатить проценты за пользование ими в размере и сроки, установленные Договором.

2.2. Цель займа: финансирование операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также пополнение оборотных средств.

2.3. Займодавец вправе на основании заявления Заемщика перечислить ему указанную в таком заявлении сумму займа. Перечисление займа осуществляется Займодавцем в безналичном порядке на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 5 Договора либо в заявлении Заемщика (в случае необходимости получения суммы займа на другой расчетный счет, чем указан в Договоре), частями, на основании письменных заявлений Заемщика, направленных Займодавцу не позднее, чем за 5 календарных дней до срока выдачи каждой части займа посредством электронной почты с адреса Заемщика на адрес Займодавца, указанный в п. 5 Договора. Под письменным заявлением Стороны понимают сканированную копию оригинала заявления Заемщика, направленную посредством электронной почты.

В письменном заявлении Заемщика о предоставлении каждой части займа должно быть указано:

• дата предоставления займа;

• сумма займа;

• цели использования, для реализации которых предоставляются денежные средства;

• реквизиты Заемщика (в случае, если отличаются от указанных в п. 5 Договора).

2.4. Займодавец согласовывает условия предоставления займа и направляет Заемщику уведомление о выдаче или отказе в предоставлении займа посредством электронной почты с адреса Займодавца на адрес Заемщика, указанным в п. 5 Договора. Займодавец имеет право безмотивного отказа в предоставлении займа.

2.5. Заемщик обязуется возвратить (погасить) заем полностью и оплатить проценты за пользование займом и/или всеми его частями через 730 календарных дней с даты предоставления займа. Если дата погашения займа приходится на нерабочий день, заем подлежит возврату в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения займа.

2.6. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование денежными средствами по плавающей процентной ставке, которая рассчитывается по формуле: C = А + В, где:

С = размер платы за пользование денежными средствами в процентах годовых (процентная ставка);

А = Ключевая ставка Банка России (переменная часть);

В = 1,0 процента годовых (постоянная часть).

2.7. В каждом случае изменения Банком России Ключевой ставки перерасчет процентной ставки (С) осуществляется с даты изменения Ключевой ставки.

2.8. Проценты за пользование займом начисляются на сумму фактической задолженности, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности, и по дату полного погашения займа (включительно).

2.9. Оплата процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, а также в дату полного погашения займа, определенную в п. 2.2 Договора. Первая дата оплаты процентов установлена в п. 3.3 Договора.

2.10. Заемщик вправе производить полный или частичный возврат займа ранее установленной п. 2.2 Договора даты погашения займа с оплатой процентов за пользование займом за фактический срок пользования займом на дату такого погашения.

Заемщик обязан предварительно письменно уведомить Займодавца о таком досрочном погашении не менее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты погашения. Уведомление о досрочном возврате займа Заемщик направляет посредством электронной почты с адреса Заемщика на адрес Займодавца, указанным в п. 5 Договора.

2.11. Займодавец вправе потребовать путем направления соответствующего письменного уведомления Заемщику досрочного возврата всей суммы займа вместе с причитающимися процентами в следующих случаях:

• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором;

• в иных случаях, по усмотрению Займодавца.

3.7. Заемщик обязан досрочно погасить заем, начисленные проценты за фактический срок пользования займом на дату такого погашения и иные причитающиеся платежи в соответствии с условиями Договора в течение 30 календарных дней с даты направления ему Займодавцем письменного уведомления в соответствии с условиями п. 3.6 Договора по реквизитам, указанным в п. 5 Договора.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О Программе инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2020 – 2024 гг.» решили:

Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2020 – 2024 гг. и среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2020 – 2022 гг.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об определении позиции ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РТ Лабс», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком» решили:

Определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «РТ Лабс», единственным акционером которого является ПАО «Ростелеком»:

1. По вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РТ Лабс»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «РТ Лабс».

2. По вопросу «Избрание членов Совета директоров АО «РТ Лабс»:

Избрать Совет директоров АО «РТ Лабс» в следующем составе:

1. Шумейко Анна Викторовна;

2. Меньшов Кирилл Алексеевич;

3. Колесников Александр Вячеславович;

4. Репников Дмитрий Александрович;

5. Трегубенкова Анна Борисовна.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления иных организаций» решили:

Согласовать избрание члена Правления ПАО «Ростелеком» Сапунова Алексея Валерьевича членом Наблюдательного совета АНО «ТТ» (ИНН: 9703006517).

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» и Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» решили:

Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» (далее – Стандарт) и Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» (Приложение 1 к Стандарту).

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2020 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 18 февраля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 18.02.2020г.