Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Промсвязьбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739019142

1.5. ИНН эмитента: 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3251

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По вопросу повестки дня «О предложении единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» путем присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк».

Предложить единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять следующие решения:

реорганизовать ПАО «Промсвязьбанк» (основной государственный регистрационный номер 1027739019142) в форме присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк» (основной государственный регистрационный номер 1027700159288);

утвердить договор о присоединении ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО «Промсвязьбанк» (приложение № 1 к настоящему протоколу);

определить ПАО «Промсвязьбанк» банком, направляющим письменное уведомление

в Банк России о начале процедуры реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк»;

определить, что с даты принятия решения о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» и до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк», публикуется в газете «Российская газета» с учетом ограничений, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

внести изменения в Устав ПАО «Промсвязьбанк» (приложение № 2 к настоящему протоколу). Уполномочить единоличный исполнительный орган ПАО «Промсвязьбанк» подписать изменения, вносимые в Устав ПАО «Промсвязьбанк» по результатам реорганизации ПАО «Промсвязьбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк».

2. По вопросу повестки дня «Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк» решении о реорганизации

ПАО «Промсвязьбанк» путем присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк».

Определить следующий порядок уведомления кредиторов о принятом решении

о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк»:

не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации:

в журнале «Вестник государственной регистрации»;

в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

на территории которых находятся филиалы ПАО «Промсвязьбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

17 февраля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

-

3. Подпись

3.1. Председатель

П.М. Фрадков

3.2. Дата 20.02.2020г.