Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 февраля 2020 г.

2. Содержание сообщения

О принятых советом директоров эмитента решениях

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По 1-3, 5-13,15 вопросам повестки дня заседания совета директоров

«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.

По 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров

«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.

По 14 вопросу повестки дня заседания совета директоров

«за» –7, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об основных результатах работы Общества в 2019 году, о перспективах на 2020 год): принять к сведению информацию об основных результатах работы Общества в 2019 году, о перспективах на 2020 год.

Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2019 год): утвердить консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 2019 год.

Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 2019 год): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 года):

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2019 года, в размере 2 331 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 18 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»

Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой в размере 92 % от чистой прибыли Общества за 4 квартал 2019 года, рассчитанной в соответствии с международными стандартами консолидированной финансовой отчетности и скорректированной на сумму нереализованных курсовых разниц. Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества.

Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год):

5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год и вынести ее на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

5.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год общему собранию акционеров.

Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2019 год):

6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.

6.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2019 год общему собранию акционеров.

Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): принять к сведению информацию о развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».

Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2019 году): принять к сведению информацию о существенных аспектах деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2019 году.

Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2019 год): утвердить отчет Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2019 год.

Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2019 год): принять к сведению информацию об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2019 год.

Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвертом квартале 2019 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2019 года.

Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2020 год): принять к сведению информацию о результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2020 год.

Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): цена услуг, приобретаемых Обществом по договорам, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 14, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.

Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):

14.1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность:

Вид и предмет сделки: Договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 месяц с даты выдачи.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-СевероЗапад».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 632 462 937,16 (Шестьсот тридцать два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 16 коп., что составляет 0,77% от стоимости активов эмитента.

Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2019 года – 82 340 581 тыс. руб.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются:

Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Гурьев Андрей Андреевич - является генеральным директором, председателем правления и членом совета директоров ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (стороны в сделке);

Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», а его сын Гурьев Андрей Андреевич является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (стороны в сделке);

- Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Региона» - управляющей организации ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (стороны в сделке);

- Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (стороны в сделке).

14.2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность:

Вид и предмет сделки: Договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 месяц с даты выдачи.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 534 225 053,28 (Пятьсот тридцать четыре миллиона двести двадцать пять тысяч пятьдесят три) руб. 28 коп., что составляет 0,65% от стоимости активов эмитента.

Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2019 года – 82 340 581 тыс. руб.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются:

Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Шарабайко А.Ф., Рыбников М.К.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Гурьев Андрей Андреевич - является генеральным директором, председателем правления и членом совета директоров ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке);

- Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», а его сын Гурьев Андрей Андреевич является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке);

- Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Региона» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке);

- Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

14.3. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность:

Вид и предмет сделки: Договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 месяц с даты выдачи.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Липецк».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 401 900 534,15 (Четыреста один миллион девятьсот тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 15 коп., что составляет 0,49% от стоимости активов эмитента.

Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2019 года – 82 340 581 тыс. руб.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются:

Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Шарабайко А.Ф., Рыбников М.К.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Гурьев Андрей Андреевич - является генеральным директором, председателем правления и членом совета директоров ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке);

- Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», а его сын Гурьев Андрей Андреевич является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке);

- Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Региона» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке);

- Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).

Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке работы совета директоров Общества за 2019 год): принять к сведению информацию о результатах оценки работы совета директоров Общества, проведенной Акционерным обществом «КПМГ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 21 февраля 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 20 г. М.П.