Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить ориентировочную цену по договору и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг с ООО «Иркутскзолопродукт» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации вывоза с территории золоотвалов, а также перемещению по территории золоотвалов золошлакового материала или золошлаковой смеси. Ориентировочная цена по договору возмездного оказания услуг составляет 418 071 000 рублей, кроме того НДС. Срок оказания услуг: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.

2. Определить цену по договору и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора с АО «Иркутскэнергоремонт» (Подрядчик), по которому Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ работы: «Выполнение непредвиденных и плановых ремонтных работ (ремонт, техническое обслуживание) и устранение дефектов на основном и вспомогательном оборудовании (котлоагрегатах, турбоагрегатах, генераторах, трансформаторах и т.д.), зданиях и сооружениях на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутской ТЭЦ» и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с договором, в том числе Приложением № 1 к договору (Техническое задание) и Технической документацией. Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых по договору является предельной, приблизительной и составляет 859 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора и по «31» декабря 2022 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.02.2020, протокол № 11 (482).

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Доверенность от 19.06.2019 № 272)

А.Н. Цветков

3.2. Дата 26.02.2020г.