Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента 1025202265571

1.5. ИНН эмитента 5200000046

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

03.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 9 (Девять) членов Совета директоров.

Итоги голосования четвертому вопросу повестки дня:

ЗА” 9 (Девять) голосов;

“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 27.03.2020 (далее также – Собрание):

1) Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение 7 к протоколу).

3. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение 8 к протоколу).

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:

1) Сообщение акционерам о проведении Собрания, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

2) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг, обязательств) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) Бюллетень для голосования на Собрании.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2020

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2020 г. Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.

Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268

3. Подписи

3.1 Уполномоченное лицо

действующее на основании Доверенности

№ б/н от 28.06.2019 г.

(подпись) Лежебоко И.А.

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 20 г. М.П.