Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1). Включить следующих лиц, внесенных акционерами ПАО «Иркутскэнерго», в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго»:

1. Антипина Егора Ильича,

2. Астапенко Глеба Константиновича;

3. Боярского Алексея Викторовича;

4. Донца Романа Павловича;

5. Крапицкого Сергея Викторовича;

6. Лымарева Андрея Владимировича;

7. Попова Игоря Сергеевича,

8. Попова Николая Николаевича;

9. Чеверду Вадима Анатольевича.

Включить следующих лиц, внесенных акционерами ПАО «Иркутскэнерго», в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго»:

1. Алейникову Веру Павловну;

2. Зеленцову Юлию Георгиевну;

3. Легензу Станислава Владимировича;

4. Рафееву Юлию Викторовну;

5. Уварова Владимира Сергеевича.

2). Утвердить бизнес-план ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год.

3). Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Иркутскэнерго» Бутенко Александра Георгиевича; Кузьмина Георгия Георгиевича, Причко Олега Николаевича, Хардикова Михаила Юрьевича, Цветкова Александра Николаевича.

Определить количественный состав Правления ПАО «Иркутскэнерго» – 4 (четыре) человека.

Избрать Правление ПАО «Иркутскэнерго» в следующем составе: Бутенко Александр Георгиевич; Причко Олег Николаевич; Хардиков Михаил Юрьевич; Цветков Александр Николаевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.03.2020, протокол № 12 (483).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 06.03.2020г.