Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СОЛЛЕРС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023501244524

1.5. ИНН эмитента: 3528079131

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02461-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение

об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

1.4. ОГРН эмитента 1023501244524

1.5. ИНН эмитента 3528079131

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.

Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":

1. Девина Ирина Алексеевна.

2. Каика Зоя Ататжановна.

3. Семенова Елена Николаевна.

4. Смыслов Сергей Рудольфович.

5. Соболев Николай Александрович.

6. Фролова Елена Александровна.

7. Хвесеня Виктор Михайлович.

8. Христенко Виктор Борисович.

9. Швецов Вадим Аркадьевич.

2) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":

1. Лазарева Елена Геннадьевна.

2. Нишанова Елена Юрьевна.

3. Аникаева Ирина Сергеевна.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 06 марта 2020 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2020-03-10 от 10 марта 2020 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО "СОЛЛЕРС" Н.А. Соболев

(подпись)

Дата “ 10 ” марта 20 20 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Соболев

3.2. Дата 10.03.2020г.