Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Океанрыбфлот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Океанрыбфлот"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 27

1.4. ОГРН эмитента: 1024101019986

1.5. ИНН эмитента: 4100000530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30434-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3184

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.

2.3. Дата, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования эмитента – 18.03.2020 г., 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская д. 27.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О согласии на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения ПАО «Океанрыбфлот» с Банк ВТБ (ПАО).

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За» - 12 107 600 Голосов (100.00%)

«Против» - нет Голосов

«Воздержался» - нет Голосов

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки между ПАО «Океанрыбфлот» и Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Сумма сделки – не более 84 700 000.00 (Восемьдесят четыре миллиона семьсот тысяч) Евро;

• Срок кредитования – до 2555 дней с даты заключения кредитного соглашения;

• Вид сделки – кредитная линия с лимитом выдачи;

• Процентная ставка – не более 1,3% годовых;

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитового оборота;

• Неустойка в размере 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

• Неустойка в размере 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

• Комиссия за обязательство в размере до 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

• Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Одобрить право Банка ВТБ (ПАО) на увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, в установленных в заключаемом договоре случаях, в том числе при невыполнении заемщиком взятых на себя обязательств.

Предоставить полномочия на право подписания кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) генеральному директору ПАО «Океанрыбфлот» Новоселову Евгению Аликовичу или иному уполномоченному лицу, действующему на основании надлежаще оформленной доверенности.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.03.2020 г. № 72.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, Номер гос. регистрации выпуска 1-01-30434-F, Дата гос. регистрации выпуска 21.08.2003, ISIN RU000A0JQ8E5, CFI ESVXFR

Акции привилегированные, Номер гос. регистрации выпуска 2-01-30434-F, Дата гос. регистрации выпуска 21.08.2003, ISIN RU000A0JQ8F2, CFI EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Новоселов

3.2. Дата 18.03.2020г.