Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Об итогах исполнения бюджета за 2 месяца 2020 г. и утверждение бюджета на апрель 2020 г. и второй квартал 2020 г.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2020 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2020 года, а также на второй квартал 2020 года принять.
2. Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год с учетом усовершенствования рабочих процессов в целях обеспечения экологичности и устойчивости.
- Принять к сведению информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год с учетом усовершенствования рабочих процессов в целях обеспечения экологичности и устойчивости.
3. Дорожная карта осуществления программы работ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
- Принять к сведению представленную информацию.
- Установить долгосрочные цели в области снижения углеродного следа к 2030 году:
? получение оценки CDP не ниже «уровень А-»;
? компенсация выбросов парниковых газов на 25% (от выбросов 2020 года) путем посадки лесов;
? снижение выбросов не менее чем на 0,5 млн. тонн (от выбросов 2020 года).
- Подготовить предложения по пересмотру РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» с целью снижения расчетных выбросов метана.
4. О ходе выполнения Стратегии геологоразведочных работ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Доклад заместителя генерального директора - главного геолога принять к сведению.
- Считать целесообразным дальнейшее планирование и реализацию геологоразведочных работ с целью воспроизводства запасов на территории Республики Татарстан и за пределами Республики Татарстан.
5. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2020 год.
- Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 24.03.2020.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.
3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 24.03.2020 г. М.П.