Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702

1.5. ИНН эмитента: 1644003838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета за 2 месяца 2020 г. и утверждение бюджета на апрель 2020 г. и второй квартал 2020 г.

- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2020 года принять к сведению.

- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2020 года, а также на второй квартал 2020 года принять.

2. Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год с учетом усовершенствования рабочих процессов в целях обеспечения экологичности и устойчивости.

- Принять к сведению информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год с учетом усовершенствования рабочих процессов в целях обеспечения экологичности и устойчивости.

3. Дорожная карта осуществления программы работ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.

- Принять к сведению представленную информацию.

- Установить долгосрочные цели в области снижения углеродного следа к 2030 году:

? получение оценки CDP не ниже «уровень А-»;

? компенсация выбросов парниковых газов на 25% (от выбросов 2020 года) путем посадки лесов;

? снижение выбросов не менее чем на 0,5 млн. тонн (от выбросов 2020 года).

- Подготовить предложения по пересмотру РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» с целью снижения расчетных выбросов метана.

4. О ходе выполнения Стратегии геологоразведочных работ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

- Доклад заместителя генерального директора - главного геолога принять к сведению.

- Считать целесообразным дальнейшее планирование и реализацию геологоразведочных работ с целью воспроизводства запасов на территории Республики Татарстан и за пределами Республики Татарстан.

5. О рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2020 год.

- Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 24.03.2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;

привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:

3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 24.03.2020 г. М.П.