Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572

1.5. ИНН эмитента: 7728547955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В заседании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить решение единственного участника ООО «НКР» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой:

«Чистый убыток ООО «НКР» отчётного 2019 года в размере 122 171 тыс. рублей не распределять».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить продление срока внесения ПАО «РБК» вклада в имущество ООО «НКР», одобренного решением Совета директоров ПАО «РБК» (Протокол № 124 от 29.01.2019г.), в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «НКР», до 31 декабря 2020г. включительно. Сумма вклада перечисляется частями.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 146 от 26.03.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.П. Молибог

3.2. Дата 26.03.2020г.