Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

При голосовании по вопросу не учитываются голоса четырех членов Совета директоров.

Голосовали:

«За» - 4 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Принято решение:

1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о внесении вклада в имущество без увеличения уставного капитала между ПАО ОМЗ и ПАО «Ижорские заводы» в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов руб. 00 коп.) руб.

Голосовали:

«За» - 3 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 1 голос.

Принято решение:

2) Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора о внесении вклада в имущество без увеличения уставного капитала между ПАО ОМЗ и ПАО «Ижорские заводы» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО ОМЗ (Вкладчик) и ПАО «Ижорские заводы» (Общество).

Предмет сделки:

Вкладчик обязуется осуществить внесение вклада в имущество Общества без увеличения уставного капитала в соответствии с пунктом 1 ст. 32.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Цена сделки:

Вклад вносится в денежной форме в размере 115 000 000,00 рублей (Сто пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).

Иные условия:

Договор, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании Договора и связанные с ним, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством РФ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо ПАО ОМЗ - АО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы»;

2) члены органов управления ПАО ОМЗ: Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - ПАО «Ижорские заводы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020, протокол № 85-СД/03-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор по правовому обеспечению (Доверенность №13 от 09.01.2019)

Е.В. Пушкаревская

3.2. Дата 27.03.2020г.