Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2020
2. Содержание решений
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2020 года.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Утвердить «Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в том числе, принять к сведению, что нарушение риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2019 году не зафиксировано;
1.2. Принять к сведению оценку текущего состояния СУРиВК на предмет соответствия целевым критериям развития СУРиВК Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу;
1.3. Утвердить дорожную карту по достижению целевых критериев развития СУРиВК Группы «Интер РАО», включая план развития СУРиВК на 2020 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу;
1.4. Утвердить критерии отнесения рисков к критическим по влиянию на показатели EBITDA, ОДП и денежный поток в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу;
1.5. Утвердить критерии отнесения рисков к стратегическим в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
2.3. По вопросу № 2 повестки дня: О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.
2.4. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
3.1. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
2.5. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
4.1. Утвердить отчет о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.
2.6. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
5.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.
5.2. Провести в 2020 году внешнюю независимую оценку эффективности функционирования Системы противодействия мошенничеству и коррупции.
2.7. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (Отчета корпоративного секретаря).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
6.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2019 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря)
2.8. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2019 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
7.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.
7.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.
2.9. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
8.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
2.10. По вопросу № 9 повестки дня: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
9.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему Протоколу.
9.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2019 год согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.
2.11. По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
10.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу.
2.12. По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2019-2020 корпоративный год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
11.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 17 к настоящему Протоколу.
11.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу.
11.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 к настоящему Протоколу.
2.13. По вопросу № 12 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
12.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
12.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
12.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2020.
12.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2020.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 11.12.2019 № 1ДС-360/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата « 31 » марта 2020 г. М.П.