Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,

Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников ПАО «Ростелеком» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности его работы» решили:

1. Утвердить план противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников ПАО «Ростелеком» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности его работы (далее – План);

2. Поручить менеджменту ПАО «Ростелеком» обеспечить:

2.1.1. распространение Плана на общества, находящиеся под прямым и (или) косвенным контролем ПАО «Ростелеком»;

2.1.2. размещение Плана на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 30 марта 2020 г.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О Программе повышения благосостояния сотрудников Группы компаний «Ростелеком»» решили:

1. Принять к сведению и поддержать предложение менеджмента Общества о реализации Программы повышения благосостояния сотрудников Группы компаний «Ростелеком».

2. Утвердить принципы реализации Программы повышения благосостояния сотрудников Группы компаний «Ростелеком».

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Порядка реализации 3-го цикла Программы долгосрочной мотивации на 2017 – 2019 гг.» решили:

Утвердить Порядок реализации 3-го цикла Программы долгосрочной мотивации на 2017 – 2019 гг.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17 от 27 марта 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 27.03.2020г.