Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486

1.5. ИНН эмитента: 7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» за 2019 год и бюджета ПАО «Транснефть» за 2019 год.

4. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.

5. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.

6. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год.

7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2019 год.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)

Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 03.04.2020г.