Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - АО «НПФ «ЦКБА»:

Голосовали:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - АО «НПФ «ЦКБА» 23 апреля 2020 года:

1) «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «НПФ «ЦКБА» и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить, что АО «НПФ «ЦКБА» вправе к ранее размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить 12 000 (Двенадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) каждая на общую сумму 1 224 000 000 (Один миллиард двести двадцать четыре миллиона) рублей.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом АО «НПФ «ЦКБА» и действующим законодательством Российской Федерации.

2) «О внесении изменений в Устав АО «НПФ «ЦКБА»»:

1. Внести в Устав АО «НПФ «ЦКБА» следующие изменения:

Пункт 4.1 Устава АО «НПФ «ЦКБА» изложить в следующей редакции.

«4.1. Уставный капитал АО «НПФ «ЦКБА» составляет 66 300 000 (Шестьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей и разделен на 650 (Шестьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций АО «НПФ «ЦКБА» в бездокументарной форме номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) рублей каждая (размещенные акции)

Дополнительно к размещенным акциям АО «НПФ «ЦКБА» вправе разместить 12 000 (Двенадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) рублей каждая на общую сумму 1 224 000 000 (Один миллиард двести двадцать четыре миллиона) рублей. Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом АО «НПФ «ЦКБА» и действующим законодательством Российской Федерации».

2. Поручить Генеральному директору АО «НПФ «ЦКБА» обеспечить выполнение всех необходимых организационных мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «ЦКБА» и регистрации указанных изменений в установленном порядке.

3) «Об увеличении уставного капитала АО «НПФ «ЦКБА» путем размещения дополнительных акций АО «НПФ «ЦКБА» посредством закрытой подписки»

Увеличить уставный капитал АО «НПФ «ЦКБА» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 380 (Пять тысяч триста восемьдесят) штук номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) рублей каждая на общую сумму 548 760 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей на следующих основных условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций: Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк – Комплексный» под управлением компании Акционерное общество «Газпромбанк-Управление активами» (ОГРН 1047796382920).

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 102 000 (Сто две тысячи) рублей;

- форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ «ЦКБА» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления на расчетный счет АО «НПФ «ЦКБА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2020, протокол № 87-СД/04-2020-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №54 от 01.07.2019)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 21.04.2020г.