Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585

1.5. ИНН эмитента: 7812014560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 26.05.2020.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Участие ПАО «МегаФон» в ООО «Арктик Линк Рус».

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «МегаФон» в ООО «Арктик Линк Рус» путем приобретения до 100% его уставного капитала (включительно) у АО «МФ Диджитал», 100% акций которого косвенно принадлежат ПАО «МегаФон».

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.2. Утверждение Политики управления свободными денежными средствами и лимитами для принятия кредитного риска ПАО «МегаФон».

Принятое решение:

Утвердить Политику управления свободными денежными средствами и лимитами для принятия кредитного риска ПАО «МегаФон».

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 332(396) от 26.05.2020.

3. Подпись

3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)

Г.Р. Хачатурян

3.2. Дата 27.05.2020г.