Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 26.05.2020.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Участие ПАО «МегаФон» в ООО «Арктик Линк Рус».
Принятое решение:
Одобрить участие ПАО «МегаФон» в ООО «Арктик Линк Рус» путем приобретения до 100% его уставного капитала (включительно) у АО «МФ Диджитал», 100% акций которого косвенно принадлежат ПАО «МегаФон».
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Утверждение Политики управления свободными денежными средствами и лимитами для принятия кредитного риска ПАО «МегаФон».
Принятое решение:
Утвердить Политику управления свободными денежными средствами и лимитами для принятия кредитного риска ПАО «МегаФон».
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 332(396) от 26.05.2020.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 27.05.2020г.