Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение принято 6 (шестью) голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный совет решил:

По первому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению промежуточный ежеквартальный отчет об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 1 квартал 2020 года».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня:

«1. Созвать 30 июня 2020 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год. Согласно ст.2 Федерального закона от 18 марта 2020 года №50-ФЗ провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 года.

При этом, в соответствии с письмом Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 29 июня 2020 года.

3. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

• 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);

• 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр.1 оф.414, Московский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);

• 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);

• 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики.

4. Установить 05 июня 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2019 года.

3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

5) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставить для ознакомления следующие материалы:

1) Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год, в том числе отчет о заключенных ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

5) Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» №9/19 от 15.05.2020г. (в том числе рекомендации Наблюдательного совета по вопросу выплаты дивидендов).

6) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган (должность).

7) Проекты решений годового общего собрания акционеров (бюллетени).

7. С информацией, указанной в п.6 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время с 9-00 до 17-00 час. (обед с 13-00 до 14-00), а также получить копии материалов за плату, начиная с 9 июня 2020 года по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики, телефон (3462) 778-476.

Кроме того, данные материалы, начиная с 09.06.2020 года, будут размещены на корпоративном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в разделе «Сообщения акционерам» (http://www.utair.ru).

8. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

9. В срок до 08.06.2020 года включительно направить заказными письмами лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования. Рассылку указанных материалов осуществить через регистратора АО «Сургутинвестнефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020 г., № 10/19.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/20 от 01.01.2020)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 27.05.2020г.