Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О внесении изменений в ранее принятое советом директоров АО «ОДК» решение».

Приняты решения № 1: 1. Принять решение об изменении периода действия льготной ставки (10 $/день + технические резервы 176 $/летный час) с 31.01.2020 г. на 31.12.2020 г., изложенного в решении совета директоров АО «ОДК» от 14.01.2020 г., протокол от 17.01.2020 г. № 2020-3.

2. Включить в редакцию договора аренды следующие обязательные условия предоставления подменного двигателя:

- выполненная предоплата за 1 месяц аренды предоставляемого подменного двигателя (арендная плата и технические резервы);

- отсутствие просроченной задолженности Арендатора перед Арендодателем по выплате арендной платы за аренду двигателей и технические резервы, в том числе по ранее заключенным Договорам аренды, или предоставление и безусловное соблюдение согласованного с Арендодателем графика погашения имеющейся задолженности Арендатора.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества».

Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.06.2020, протокол № 2020-28.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 04.06.2020г.