Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 03.06.2020 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 04.06.2020 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

2. О рассмотрении Отчетности ПАО «РГС Банк», формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала по состоянию на 01 апреля 2020 г.

3. Об утверждении Положения о системе долгосрочного премирования (LTIP) на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г. отдельных работников головного офиса Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1).

4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.

- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 04.06.2020г.