Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» 08 июля 2020 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время проведения: 10 ч. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936.

Определить, что владельцы привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

1.2. Определить 15 июня 2020 года, как дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

1.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 08 июля 2020 года:

1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

1.4. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка согласно Приложению 1.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставляется лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).

1.5. Определить:

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 2;

- формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, согласно Приложению 3.

1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка согласно Приложению 4.

Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления – с 18 июня 2020 года по 08 июля 2020 года (включительно) информация (материалы) предоставляется:

- акционерам в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936;

- лицам, осуществляющим права по акциям Банка, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ВОПРОС № 3, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о системе долгосрочного премирования (LTIP) на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г. отдельных работников головного офиса Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1).

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о системе долгосрочного премирования (LTIP) на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г. отдельных работников головного офиса Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1) согласно Приложению 6.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ВОПРОС № 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1).

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1) согласно Приложению 7.

4.2. Отменить Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ОАО «Русь-Банк», утвержденный Советом директоров ОАО «Русь-Банк», протокол № 12.01/2011-1 от 12.01.2011г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2020 года, Протокол № 04.06/2020-1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.

- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 05.06.2020г.