Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дубовскхлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Дубовский район, с.Дубовское, пер.Элеваторный, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1026100853327

1.5. ИНН эмитента: 6108000173

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30671-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2020

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Дубовскхлебопродукт», место нахождения : Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2,сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 30.06.2020 в форме заочного голосования.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования : 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.

Не позднее 29 июня 2020 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить по вышеуказанному адресу. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 06.06.2020г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных акций (регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е от 16.06.2003).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;

- заключение аудитора в отношении бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- расчет стоимости чистых активов Общества;

- протокол заседания Совета директоров Общества от «26» мая 2020г.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Воскресенский

3.2. Дата 08.06.2020г.