Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,

Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2020 год» решили:

1. Утвердить корректировку бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2020 год.

2. Поручить менеджменту ПАО «Ростелеком» подготовить корректировку целевых значений ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития ПАО «Ростелеком» на 2018 – 2022 годы на 2020 год, исходя из показателей корректировки бизнес-плана ПАО «Ростелеком» на 2020 год, и представить на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о долгосрочной программе приобретения акций (опционной программе) ПАО «Ростелеком» на 2020 – 2022 гг. и Положения о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020 – 2022 гг. в новой редакции» решили:

Утвердить Положение о долгосрочной программе приобретения акций (опционной программе) ПАО «Ростелеком» на 2020 – 2022 гг. в редакции № 2 и Положение о долгосрочной программе премирования работников ПАО «Ростелеком» на 2020 – 2022 гг. в редакции № 2.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об определении позиции ПАО «Ростелеком» (представителей ПАО «Ростелеком») при рассмотрении органами управления ООО «МОБИТЕЛ» вопросов, связанных с отчуждением акций ПАО «Ростелеком», решили:

Определить позицию ПАО «Ростелеком» (представителей ПАО «Ростелеком») при рассмотрении органами управления ООО «МОБИТЕЛ» вопросов, связанных с отчуждением 12 526 843 (двенадцати миллионов пятисот двадцати шести тысяч восьмисот сорока трёх) обыкновенных именных акций ПАО «Ростелеком», принадлежащих ООО «МОБИТЕЛ» (Акции), – голосовать «ЗА» проекты решений, предусматривающие передачу Акций Закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «РТК-Развитие» (Правила доверительного управления от 07.10.2014 № 2875).

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения к договору на строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский-Анадырь» между ПАО «Ростелеком» и ООО «БУЛАТ» решили:

Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения (Дополнительное соглашение) к договору на строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский-Анадырь» (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и ООО «БУЛАТ» (Подрядчик, совместно – Стороны) на следующих условиях:

1. Приложение № 1.1 «Спецификация оборудования, работ, услуг» к Договору изложить в редакции согласно приложению № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Приложение № 4 «График реализации мероприятия» к Договору изложить в редакции приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации в новой редакции» решили:

Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации в редакции № 3.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2020 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21 от 19 июня 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 19.06.2020г.