Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

http://www.lukoil.ru

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 23 июня 2020 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 23 июня 2020 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

I. О Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

II. О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

III. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеева

IV. О составе комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2013 от 25.11.2019

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 23 » июня 20 20 г.