Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Совавто-С.Петербург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совавто-С.Петербург"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196006, Санкт-Петербург, Витебский пр., д 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027804846530

1.5. ИНН эмитента: 7810216498

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2183; http://www.sovavto.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Лазарян Артур Вячеславович, ИНН 782574044068.

2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Направить чистую прибыль на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.

4. Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Лазарян Артур Вячеславович;

2. Лазарян Сильва Сергеевна;

3. Яковлев Яков Игоревич;

4. Романов Илья Маркович;

5. Петросян Сергей Владимирович;

6. Долгошеев Максим Янович;

7. Яворчук Александр Олегович.

5. Решение по вопросу избрания членов ревизионной комиссии не принимается в силу абзаца 2 пункта 6 статьи 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

6. Утвердить аудитором Общества АО «МКД», ИНН 7825004810.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2020 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2020 года, Решение № 2 Единственного акционера ПАО «Совавто-С.Петербург» по итогам 2019 года.

2.5. дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2020 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00218-D)

Дата государственной регистрации: 02.11.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Лазарян

3.2. Дата 25.06.2020г.