Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Балезинское ремонтно-техническое предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Балезинское РТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Удмуртская республика, п.Балезино, ул.О.Кошевого, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1021800587621

1.5. ИНН эмитента: 1802000889

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1802000889

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

ОАО «БАЛЕЗИНСКОЕ РТП»

составлен «22» июня 2020 г.

Сообщение составлено на основании Протокола от 22 июня 2020 года.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛЕЗИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Адрес Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» апреля 2020 г.

В соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Дата несостоявшегося общего собрания акционеров 15 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-074 , дата государственной регистрации 07.04.1993г.

Дата проведения общего собрания: «19» июня 2020 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Тонков Василий Матвеевич

Секретарь собрания: Искандарова Зухра Бадыртиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»2 179 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 974 | 90,59%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»180

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям10

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Васильева Галина Аркадьевна

6.Ураков Алексей Николаевич

7.Касимов Ильмир Илдарович

8.Бузанов Андрей Борисович

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

Бушков Михаил Еремеевич2 371

Искандарова Зухра Бадыртиновна3 635

Пыжьянов Михаил Васильевич1 768

Касимов Рафаил Ахатович2 135

Васильева Галина Аркадьевна297

Ураков Алексей Николаевич1 603

Касимов Ильмир Илдарович1 738

Бузанов Андрей Борисович1 447

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям259

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Васильева Галина Аркадьевна

6.Ураков Алексей Николаевич

7.Касимов Ильмир Илдарович

8.Бузанов Андрей Борисович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1.Зюзикова Ангелина Игоревна

2.Касимов Марат Галиуллович

3.Волков Анатолий Петрович

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Балезинское РТП» - ООО АФ «Виктор».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»2 179 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО «Балезинское РТП» - ООО АФ «Виктор».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Хренов

3.2. Дата: 29.06.2020