Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89

1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297

1.5. ИНН эмитента: 1657006770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие акционеров

3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2020, 15-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56.

4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 14-00 час.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15-30 час.

Время открытия собрания - 15-00 час.

Время начала подсчета голосов - 15-30 час.

Время закрытия собрания - 16-00 час.

Дата составления протокола - 26.06.2020 г

Почтовый адрес, адрес электронной почты , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней- 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 ; kazdorstroy@inbox.ru.

5. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -02.06.2020 г.

6. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 66 017.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 1;3;4;6;7;8 вопросам повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 54 571 ( 82, 66 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества)-кворум имеется , собрание правомочно, голосование правомочно.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 13 910 ( 72,56 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества)- кворум имеется , собрание правомочно, голосование правомочно.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 381 997 ( 82, 66 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества)- кворум имеется , собрание правомочно, голосование правомочно.

По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 % ) , кворум имеется .

По второму вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 13 910 (72,56%) , кворум имеется .

По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 % ) , кворум имеется . .

По четвертому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 %) , кворум имеется .

По пятому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 381 997 ( 82,66 %) , , кворум имеется .

По шестому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 % ) , кворум имеется .

По седьмому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 % ) , кворум имеется . .

По восьмому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 54 571 ( 82,66 % ) , кворум имеется .

Собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

7 . Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание членов Счетной комиссии

2. Избрание членов Ревизионной комиссии

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

8. Рассмотрение иных вопросов ,предусмотренных п.20 ст.48 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие затрат на производство.

9. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Первый вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

2. Второй вопрос повестки дня: За 13 910 , Против 0, Воздержался 0

3. Третий вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

4. Четвертый вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

5. Пятый вопрос повестки дня: За 381 997 , Против 0, Воздержался 0

6 Шестой вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

7. Седьмой вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

8. Восьмой вопрос повестки дня: За 54 571 , Против 0, Воздержался 0

11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Аскаров Ленар Рафилевич

2. Костин Дмитрий Викторович

3. Шумилова Ольга Владимировна

2. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Орехов Александр Владимирович

2. Зайнутдинова Регина Александровна

3. Шамсиева Люция Абдулхаковна

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2019 года.

4. Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год. Выплатить дивиденды акционерам Общества за 2019 год в следующих размерах:

на 1 обыкновенную акцию - 10 руб.

на 1 привилегированную акцию - 10 руб.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год - 10.07.2020 г.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 13.08.2020 г.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ахунова Эльвира Равилевна

Гарипов Айдар Равилевич

Гарипов Равиль Касимович

Гарипова Лилия Рашитовна

Николаева Светлана Хуршатовна

Нурутдинов Камиль Салахович

Фоварисова Зайнап Ахатовна

6. Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

7. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие затрат на производство.

8. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Казанский аудитор» (ИНН 1616013168 , адрес : 422701 Республика Татарстан, с.Высокая Гора , ул.Б.Красная,д.178 а) .

8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2020 г. №10

9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D

- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.

- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.

10. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан

11.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"

__________________ Ярулин И.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2020г. М.П.