Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89

1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297

1.5. ИНН эмитента: 1657006770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Избрать Председателем Совета директоров Гарипова Равиля Касимовича

3.2. Избрать секретарем Совета директоров Пинскую Миляушу Рашитовну

3.3. Избрать заместителями секретаря Совета директоров : Захарова Ивана Николаевича ; Покровскую Светлану Владимировну

4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2020 г.

5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения : Протокол заседания Совета директоров №6 от 26.06.2020 г

6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"

__________________ Ярулин И.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2020г. М.П.