Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июля 2020 года.

Форма: заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2020 года.

2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита за I квартал 2020 года.

3. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.

4. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года.

5. Рассмотрение отчетов департамента внутреннего аудита.

6. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2019 финансового года.

7. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».

8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

9. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года.

10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

11. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».

12. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.

13. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

15. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за I квартал 2020 года.

16. Об исполнении КПЭ за I квартал 2020 года.

17. Об изменении условий сделки (взаимосвязанных сделок) по открытию невозобновляемой кредитной линии.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления __________________________ А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2020 г. М.П.