Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Вопрос № 2: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 3: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 4: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 5: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Лымарева Андрея Владимировича.

По вопросу № 2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Попова Игоря Сергеевича.

По вопросу № 3:

Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения в отношении задолженности ЗАО «АРКГ» (Заемщик) по договорам займа от 23.10.2006; от 15.09.2008; от 29.10.2008; от 01.12.2008; от 25.09.2009 с, в соответствии с которым устанавливается срок погашения займов – не позднее «31» декабря 2025 г., а также изменяется процентная ставка за пользование денежными средствами и устанавливается в размере «Ключевой ставки Банка России», действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза.

По вопросу № 4:

Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок с АО «Иркутскэнерготранс» (Исполнитель), в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений № 1 и № 2 к договору оказания транспортных услуг от 25.12.2019, в соответствии с которыми вносятся изменения в порядок подачи Производственных программ на транспортные услуги, ежемесячных плановых и ежедневных оперативных заявок, а также изменяются тарифы на услуги автотранспортных средств, машин и механизмов, указанные в приложениях к договору. Общая сумма договора с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2 не изменяется и не превышает 600 757 482,83 руб. (кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ).

По вопросу № 5:

Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору строительного подряда с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Подрядчик), в соответствии с которым устанавливается срок выполнения работ – 31.12.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.06.2020 протокол № 1 (487).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 02.07.2020г.