Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991

1.5. ИНН эмитента: 7204002873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: итоги годового общего собрания акционеров подведены 30.06.2020 года по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

2.4.Время проведения общего собрания акционеров эмитента: -

2.5.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет:

- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, – 3 702 208 000 голосов;

- по вопросу повестки дня № 3 – 25 915 456 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) составляет:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6 – 3 375 366 390 голосов;

- по вопросу повестки дня № 3 – 23 627 564 730 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет:

-по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6 – 3 345 938 074 голосов;

-по вопросу повестки дня № 3 – 23 421 566 518 голосов.

Кворум по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 имеется, годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2019 года.

3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

5) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу № 1 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 3 345 873 074 голосов, «Против» - 4 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 61 000.

По вопросу № 2 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 3 345 848 074 голосов, «Против» -8 000 голосов, «Воздержался» - 6 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 76 000.

По вопросу №3 повестки дня:

Результат кумулятивного голосования:

«За» - 23 420 187 518 голосов, «Против» - 56 000 голосов, «Воздержался» - 14 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 309 000.

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата

1 Габдулхаков Руслан Ринатович 3 364 469 180

2 Гребешок Константин Сергеевич 3 887 348 400

3 Гренков Алексей Андреевич 3 364 511 180

4 Ефимов Валерий Юрьевич 3 364 469 179

5 Киселев Андрей Валерьевич 2 187 572 000

6 Конобиевский Александр Викторович 3 364 469 179

7 Филатов Андрей Сергеевич 3 887 348 400

По вопросу № 4 повестки дня:

Результат голосования:

1) По кандидату Бектеримирова Ольга Александровна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 118 000,

«За» – 3 345 799 074 голосов, «Против» – 19 000 голосов, «Воздержался» – 2 000 голосов.

2) По кандидату Лепкалова Наталья Владимировна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 156 000,

«За» – 57 000 голосов, «Против» – 2 167 750 497 голосов, «Воздержался» – 1 177 974 577.

3) По кандидату Поляков Евгений Александрович:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 116 000,

«За» – 3 345 816 074 голосов, «Против» – 4 000 голосов, «Воздержался» – 2 000 голосов.

4) По кандидату Тиунова Екатерина Николаевна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 146 000,

«За» – 3 345 786 074 голосов, «Против» – 4 000 голосов, «Воздержался» – 2 000 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня:

Результат голосования:

«За» – 3 345 805 074 голосов, «Против» – 50 000 голосов, «Воздержался» – 26 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 000.

По вопросу №6 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 3 345 867 074 голосов, «Против» - 14 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 57 000.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год».

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:

«В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год не начислять и не выплачивать».

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: «Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

1. Габдулхаков Руслан Ринатович - генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»

2. Гребешок Константин Сергеевич - директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа ¬¬– Югры

3. Гренков Алексей Андреевич - Вице-президент-директор департамента ПАО Сбербанк

4. Ефимов Валерий Юрьевич - президент Фонда «Пенсионное сопровождение»

5. Киселев Андрей Валерьевич - Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области

6. Конобиевский Александр Викторович

7. Филатов Андрей Сергеевич - Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике».

Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Бектемирова Ольга Александровна - юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор»

2. Поляков Евгений Александрович - ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»

3. Тиунова Екатерина Николаевна - консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:

«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2021 году в сумме 12 854 825 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»».

Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:

«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2021 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2019 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «02» июля 2020 года, протокол № 49.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/20 от 01.01.2020)

Гайсин Альберт Шамилевич

3.2. Дата 02.07.2020г.