Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и дочерним организациям АО «ОДК», непрофильными».

Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.53. п. 11.2. Устава АО «ОДК» признать непрофильными активами:

1. объекты движимого имущества имущественного комплекса детский оздоровительный лагерь «Буревестник», принадлежащие АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2. объекты движимого имущества имущественного комплекса пансионата матери и ребенка «Звездочка», принадлежащие АО «ОДК», согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3. права аренды земельного участка имущественного комплекса ГК «У Сокольих Гор», принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4. объект недвижимого имущества, принадлежащий АО «ОДК», согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5. объекты движимого имущества имущественного комплекса ФОК «Звездный», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6. объекты движимого имущества промышленной площадки № 3, принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7. объект недвижимого имущества площадки № 3 БГСМ, принадлежащий организации АО «ОДК», согласно приложению № 7 к настоящему решению;

8. объекты движимого имущества имущественного комплекса база отдыха «Речные зори», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 8 к настоящему решению;

9. объекты движимого и недвижимого имущества имущественного комплекса спортивный клуб имени Н. Гастелло, принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации активов, подлежат направлению на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации активов, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.

По вопросу № 2: «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Приняты решения № 2: Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-004D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 01.11.2018) следующие изменения:

1. Абзац 3 подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 31 августа 2020 года.

изложить в следующей редакции:

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 01 июня 2021 года.

2. Абзац 17 подпункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН 7725074789, КПП 772501001 (на лицевые счета Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», ИНН 7731644035, КПП 997450001)

изложить в следующей редакции

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН 7725074789, КПП 772501001 (на лицевые счета Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», ИНН 7731644035, КПП 771901001/997450001).

По вопросу № 3: «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Принято решение № 3: Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-004D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 01.11.2018).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.07.2020, протокол № 2020-34.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 03.07.2020г.