Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В., Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «О результатах работы по управлению существенными рисками в 4 квартале 2019 года и в 2019 году в целом» решили:

Принять к сведению информацию о результатах работы по управлению существенными рисками в 4 квартале 2019 года и в 2019 году в целом.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О премировании главного риск-менеджера ПАО «Ростелеком» за 4 квартал 2019 года и 2019 год в целом» решили:

1. Выплатить главному риск-менеджеру ПАО «Ростелеком» Бабаеву К.В. премию по итогам работы в 4 квартале 2019 года в размере 30% от суммы его должностных окладов за 4 квартал 2019 года пропорционально отработанному времени.

2. Выплатить главному риск-менеджеру ПАО «Ростелеком» Бабаеву К.В. премию по итогам работы в 2019 году в размере 30% от суммы его должностных окладов за 2019 год пропорционально отработанному времени.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «О утверждении плана работы блока внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года» решили:

Утвердить план работы блока внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ЧДОУ «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА»» решили:

ПАО «Ростелеком» прекратить участие в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА» (ЧДОУ «Детский сад №70 «АБВГДЕЙКА») путем его ликвидации, а также определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросу «О ликвидации ЧДОУ «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА» и назначении ликвидационной комиссии», относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком»:

«1. Ликвидировать в добровольном порядке Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА» (ИНН 3015066987, ОГРН 1043000711027).

2. Назначить ликвидационную комиссию Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 «АБВГДЕЙКА» в следующем составе:

Овсянников Сергей Владимирович – Председатель комиссии;

Головина Виктория Викторовна;

Вереина Анна Геннадьевна;

Салохина Марина Борисовна».

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ЧДОУ «Светлана»» решили:

ПАО «Ростелеком» прекратить участие в Частном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Светлана» (ЧДОУ «Светлана») путем его ликвидации, а также определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросу «О ликвидации Частного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлана» и назначении ликвидационной комиссии», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком»:

«1. Ликвидировать в добровольном порядке Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлана» (ИНН 2625026768, ОГРН 1022601173748).

2. Назначить ликвидационную комиссию Частного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлана» в следующем составе:

Кулик Марина Павловна – Председатель комиссии;

Кочетова Светлана Николаевна;

Кравченко Елена Владимировна».

Результаты голосования: решение принято.

6. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ЧДОУ «ЦРР – детский сад № 203 «Березка»» решили:

ПАО «Ростелеком» прекратить участие в Частном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 203 «Березка» (ЧДОУ «ЦРР – детский сад № 203 «Березка») путем его ликвидации, а также определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросу «О ликвидации Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 203 «Березка» и назначении ликвидационной комиссии», относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ «ЦРР – детский сад № 203 «Березка», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком»:

«1. Ликвидировать в добровольном порядке Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 203 «Березка» (ИНН 2311066946, ОГРН 1032306427724).

2. Назначить ликвидационную комиссию Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 203 «Березка» в следующем составе:

Поляков Сергей Сергеевич – Председатель комиссии;

Коленко Ирина Викторовна;

Швецова Марина Юрьевна».

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирек»» решили:

ПАО «Ростелеком» прекратить участие в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 227 «Снегирек» (ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирек»), а также определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросу «О ликвидации Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 «Снегирек» и назначении ликвидационной комиссии», относящимся к компетенции учредителя ЧДОУ «Детский сад № 227 «Снегирек», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком»:

«1. Ликвидировать в добровольном порядке Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227 «Снегирек» (ИНН 6163071520, ОГРН 1046163011817).

2. Назначить ликвидационную комиссию Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 «Снегирек» в следующем составе:

Мордасов Сергей Анатольевич – Председатель ликвидационной комиссии;

Крухмалев Андрей Владимирович;

Чибисова Виктория Владимировна».

Результаты голосования: решение принято.

8. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ЧДОУ № 16 «Очарование»» решили:

ПАО «Ростелеком» прекратить участие в Частном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – детский сад № 16 «Очарование» (ЧДОУ №16 «Очарование») путем его ликвидации, а также определить позицию ПАО «Ростелеком» по вопросу «О ликвидации ЧДОУ № 16 «Очарование» и назначении ликвидационной комиссии», относящемуся к компетенции учредителя ЧДОУ № 16 «Очарование», единственным учредителем которого является ПАО «Ростелеком»:

«1. Ликвидировать в добровольном порядке Частное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 16 «Очарование» (ИНН 2636034880, ОГРН 1022601997472).

2. Назначить ликвидационную комиссию ЧДОУ № 16 «Очарование» в следующем составе:

Кулик Марина Павловна – Председатель комиссии;

Шанина Зинаида Рудольфовна;

Пата Ольга Викторовна».

Результаты голосования: решение принято.

9. По вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 1 квартале 2020 года» решили:

Утвердить Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в 1 квартале 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

10. По вопросу повестки дня «Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком» решили:

Утвердить Реестр (перечень) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2020 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22 от 03 июля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 03.07.2020г.